В Курске незаконная банковская структура заработала 20 миллионов рублей
В Ленинский райсуд Курска направлено уголовное дело трех жителей областного центра. Как сообщили в прокуратуре Курской области, им инкриминируются п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юрлица через подставных лиц группой по предварительному сговору) и п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).
По данным следствия и обвинения, с ноября 2019 года по 25 февраля 2022-го в Курске ими были созданы подконтрольные фирмы через подставных лиц. Эти юридические лица предоставляли банковские услуги без госрегистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций.
Отмечено, что лже-банкиры переводили деньги по поручению предпринимателей и юрлиц, вели инкассацию и кассовое обслуживание клиентов.
Неправомерная деятельность принесла соучастникам незаконный доход, превысивший 20 миллионов рублей.
Читайте в печатном номере: ТВ-программа на 32 канала, интервью со звёздами, результаты ТВ-лотерей «Золотой ключ», «Бинго», «Русское лото», частные объявления, биржа труда, полезные советы, конкурсы и сканворды
возрастная