Новости компаний (июль 2018 года)

2 июля 2018, 09:31

Курянин помог «отмыть» 25 миллионов

40-летний житель Курска пошел на сделку с незнакомцем, который попросил его стать директором транспортной фирмы. Позже выяснилось, что это мошенническая контора. Через нее злоумышленники легализовали миллионы рублей.

Дело расследовалось по части 1 статьи 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования юридического лица»). Как рассказала Кристина Волкова, помощник прокурора Сеймского округа Курска, обвиняемый распивал спиртное со знакомыми на улице. К компании подошел неизвестный парень, предложивший за вознаграждение заключить сделку. Всего-то нужен был паспорт, чтобы оформить документы на подставную фирму. Курянин пошел на это, получив спиртное и продукты.

Позже в налоговой инспекции было зарегистрировано юридическое лицо, в нескольких банках открыты счета. Став директором фирмы, подсудимый по просьбе своих покровителей оформил на другого человека доверенность на управление организацией. За это вновь получил алкоголь и продукты.

Тем временем через контору, которая по бумагам якобы занималась грузоперевозками, прошло более 25 миллионов рублей. С них фирма не заплатила в бюджет ни рубля. Откуда появились эти деньги и куда ушли, так и осталось загадкой. А крайним оказался 40-летний житель Курска, предоставивший мошенникам свой паспорт. Теперь по решению суда мужчину ожидают 200 часов обязательных работ. Что же касается создателей фирмы-однодневки, то их разыскивает полиция.

Выскажите своё мнение о новости

ФИО		Ваше имя или ник (псевдоним)
E-mail		Укажите ваш e-mail для ответа
Город		Страна (если не РФ), город
Смайлики		Для придания сообщению эмоционального окраса
Текст		В тексте распознаются гиперссылки http://site.ru/page.html и электронная почта mail@mail.ru
	Я выражаю согласие на обработку моих персональных данных согласно Политике конфиденциальности сайта	Поставьте галочку, если принимаете правила обработки ПД на нашем сайте
Антиспам	→	Введите в поле цифры на изображении
	Выделенные поля обязательны для заполнения