Курская таможня выявила аферу на 42 миллиона долларов
Вывод огромной суммы валюты за рубеж выявили сотрудники Курской таможни. Об этом газете «Друг для друга» рассказал пресс-секретарь ведомства Сергей Брянцев.
На прошлой неделе в поле зрения отделения валютного контроля Курской таможни попали четыре коммерческие фирмы, зарегистрированные в Москве. По словам Брянцева, они незаконно перевели из России за границу около 42 миллионов долларов США. Как выяснили таможенники, схема незаконных махинаций у всех четырех организаций была почти идентичной. Фирмы-однодневки якобы ввозили в Россию из-за рубежа партии товаров: автотехнику, электронику, кабельное оборудование. Они перечисляли через уполномоченные банки своим зарубежным партнерам десятки миллионов долларов. Для подтверждения перевода сумм в банк отправляли поддельные таможенные декларации.
Курские таможенники выявили, что товары, указанные в декларациях трех проверяемых фирм, границу вовсе не пересекали, а четвертая ввезла импортной техники всего на 500 тысяч долларов США, а вывела за рубеж около 14 миллионов долларов. При этом деньги, перечисленные иностранным партнерам, не были возвращены обратно. Таким образом информация, подтверждающая исполнение международных контрактов, была ложной.
В соответствии со статьей 19 ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», резидент (российское лицо) обязан обеспечить возврат в Россию денег, уплаченных иностранным фирмам за товар, который не ввозился на территорию Таможенного союза. После перевода денег за рубеж фирмы прекращали свою деятельность, их «генеральные директоры» на телефонные звонки уже не отвечали и на контакт не выходили. По выявленным фактам невозвращения из-за границы 42 миллионов долларов сотрудники отделения валютного контроля Курской таможни проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте в печатном номере: ТВ-программа на 32 канала, интервью со звёздами, результаты ТВ-лотерей «Золотой ключ», «Бинго», «Русское лото», частные объявления, биржа труда, полезные советы, конкурсы и сканворды
возрастная